Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 29. t. 2. Statuta dioničkog društva TURIST, Bjelovar, V. Lisinskog 2, Uprava Društva saziva i poziva dioničare na
dioničkog društva TURIST, Bjelovar, koja će se održati 17. 5. 2011. u 14 sati u velikoj dvorani hotela Central u Bjelovaru, V. Lisinskog 2.
Za Glavnu skupštinu utvrđen je
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma popisom sudionika
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010. godinu
4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2010. godinu
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2010. godinu
6. Davanje razrješnice:
a) Upravi Društva za rad 2010. godine
b) članovima Nadzornog odbora za rad 2010. godine
7. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća ovlaštenog revizora za 2010. god.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.
PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava i Nadzorni odbor zajednički, a o izboru revizora samo Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
Ad 2. Prihvaća se izvješća uprave o stanju i poslovanju društva za 2010. godinu.
Ad 3. Prihvaća se izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010. godinu.
Ad 4. Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2010. god.
Ad 5. Ostvarena dobit za 2010. godinu raspoređuje se za smanjenje gubitka iz ranijih godina.
Ad 6. a) Daje se razrješnica Upravi za rad u 2010. godini.
b) Daje se razrješnica za rad Nadzornom odboru za 2010. godinu.
Ad 7. Imenuje se Reviz-Olymp d.o.o. iz Bjelovara za reviziju financijskih izvješća za 2011. godinu.
Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da su kao dioničari upisani u depozitarij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva na dan objave sazivanja Glavne skupštine,
– dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici koji imaju uredne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Od objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novina i internetskoj stranici Društva, dioničarima će se dati na uvid materijali uz prijedloge odluka sukladno točkama dnevnog reda.
Uvid u materijale može se obaviti radnim danom od 13 do 15 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva u Bjelovaru, V. Lisinskog 2.
U slučaju neodržavanja Skupštine navedenog datuma, zakazuje se drugi, i to 19. 5. 2011. u isto vrijeme na istom mjestu.
TURIST d.d., Bjelovar