Na temelju članka 277.stavka 2 Zakona o trgovačkim društvima i čl.29 toč.2 Statuta Turist d.d. Bjelovar,V.Lisniskog 2; Uprava Društva saziva i poziva dioničare na
Glavnu skupštinu
TURIST d.d. Bjelovar koja će se održati dana 23.07. 2010. u 15 sati u velikoj dvorani hotela „CENTRAL“ u Bjelovaru, V.Lisniski 2
Za Glavnu skupštinu utvrđen je
DNEVNI RED:
1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje kvoruma popisom sudionika,
2. Izvješće uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2009. godinu
3. Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009. godinu,
4. Izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za godinu 2009.
5. Donošenje odluka o rasporedu dobiti za 2009. godinu.
6. Davanje razrješnice :
a) Upravi Društva za rad 2009. godine
b) članovima Nadzornog odbora za rad 2009.
7. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća ovlaštenog revizora za 2009 god.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu
PRIJEDLOG ODLUKA:
Uprava i Nadzorni odbor zajednički, a o izboru revizora samo Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje Slijedećih odluka;
Ad.2. Prihvaća se izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 209. godinu
Ad.3. Prihvaća se izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009. godinu,
Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za godinu 2009.
Ad.5. Ostvarena dobit za 2009. godinu raspoređuje se za smanjenje gubitka iz ranijih godina.
Ad.6. a) Daje se razrješnica Upravi za rad u 2009. godini,
b) Daje se razrješnica za rad Nadzornom odboru za 2009. godinu
Ad.7. Za revizora Društva u 2010. godini imenuje se REVIZ-OLYMP d.o.o. iz Bjelovara
Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su kao dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan objave sazivanja Glavne skupštine,
- dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici koji imaju uredne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama i Internet stranici Društva, dioničarima biti će stavljeni na uvid materijali uz prijedloge odluka sukladno točkama dnevnog reda.
Uvid u materijale može se obaviti radnim danom od 13 – 15 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva u Bjelovaru, Vatroslava Lisinskog 2.
U slučaju ne održavanja Skupštine u gore navedenom datumu, zakazuje se drugi i to 27.07.2010 u isto vrijeme i na istom mjestu.
TURIST d.d. Bjelovar